Marina Aristodemou

(hi/ei)

Ymchwil

Cyhoeddiadau:

1. M. Aristodemou, 'A yw cyfreithiau perchnogaeth buddiol yn bwysig? Ystyriaeth o gyfraniad Papurau Panama a Phapurau  Pandora yn esblygiad cyfreithiau perchnogaeth buddiol yn y DU a'r Unol Daleithiau', (2024) 5 JEC <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000344?via%3Dihub> gyrchu 29ain Medi 2024. 

Cyhoeddiadau i ddod:

1. Chapter mewn Llyfr Golygedig, 'The regulation of Market Abuse – is it time for an alternative approach?', Prifysgol Bergamo, i'w gyhoeddi yn 2024.

Rwy'n agored i unrhyw gyfleoedd ymchwil sy'n gysylltiedig â throseddau ariannol, gan gynnwys cyd-ysgrifennu llyfrau, penodau llyfrau ac erthyglau cyfnodolion.

Gosodiad

Dadansoddiad o atebolrwydd troseddol am droseddau ariannol corfforaethol a gyflawnwyd gan gwmnïau Shell yn y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau

Pwrpas traethawd ymchwil:

1. Archwilio pwysigrwydd rheoleiddio perchenogaeth fuddiol wrth atal camddefnyddio cwmnïau cregyn dienw.
2. Asesu addasrwydd mecanweithiau AML / CTF a ddefnyddir, tra'n deall y twf ers cyhoeddi astudiaethau achos ICIJ (Papurau Panama, Parapers Paradwys, Ffeiliau FinCEN a Phapurau Pandora). Bydd yr effeithiau ar bob awdurdodaeth yn cael eu trafod yn ogystal ag achosion mawr eraill a ollyngir.
3. Darparu argymhellion ar gyfer gwiriadau diwydrwydd dyladwy mwy dibynadwy a hyrwyddo atebolrwydd troseddol corfforaethol i ddarparu mynediad haws i erlyn pan fo angen.

Crynodeb:

Nod y traethawd ymchwil yw dadansoddi'r hyn a ddigwyddodd yn yr astudiaethau achos ICIJ allweddol, sut roedd llywodraethau wedi diflasu'r wybodaeth a ddatgelwyd a'r cynnydd a wnaed tuag at atal mynediad i'r bylchau a ddangoswyd gan yr astudiaethau achos. Trwy ddadansoddi'n feirniadol o'r datblygiadau a wnaed, bydd fframweithiau atebolrwydd troseddol corfforaethol cyfredol ar gyfer y DU a'r Unol Daleithiau yn cael eu dadansoddi, er mwyn asesu pa fframwaith sy'n fwy digonol i ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r arsylwadau a wnaed trwy'r dadansoddiad astudiaethau achos. Enghreifftiau yw, pa awdurdodaeth sy'n monitro perchnogaeth fuddiol mewn ffordd effeithlon i atal bod yn rhan o ollyngiad yn y dyfodol a pha awdurdodaeth sydd â'r dull gorau tuag at brosesau Gwybod Eich Cwsmer / Gwybod Eich Busnes? Hefyd, beth yw rôl sefydliadau ariannol ar gyfer pob awdurdodaeth wrth adrodd am weithgarwch amheus ynghylch busnesau a sut mae hyn yn cael ei asesu gan y llywodraethau?

Ar ôl ystyried y cynnydd a wnaed yn y DU a'r Unol Daleithiau a'u prosesau, bydd y traethawd ymchwil yn dadansoddi argymhellion posibl ar gyfer diwygio. Nod y traethawd ymchwil yn y pen draw yw deall sut y gallai'r DU fabwysiadu fframwaith cadarn ar gyfer atebolrwydd troseddol corfforaethol sy'n lleihau'r posibiliadau ar gyfer aildroseddu ac sy'n rhoi lle i erlyniadau posibl pan fo angen. 

Bydd y casgliad yn rhoi trosolwg o oberfau'r traethawd ymchwil a'r argymhellion terfynol.

Ffynhonnell ariannu

Prosiect hunan-ariannu.

Bywgraffiad

Addysg:

1. Prifysgol Caerdydd, Doethur mewn Athroniaeth (Y Gyfraith) (dechreuwyd ym mis Hydref 2023)
2. UWE Bryste, LLM Cyfraith Masnach Ryngwladol ac Economaidd 2023 (Rhagoriaeth)
3. UWE Bryste, LLB Cyfraith (Hons) 2022 (2: 1)
4. Institut International de Lancy, Diploma Dwyieithog y Fagloriaeth Ryngwladol 2019

Profiad Gwaith:

1. Grŵp Bancio Lloyd, Dadansoddwr Troseddau Economaidd (Gorffennaf 2024-presennol)
2. Banc Triodos, Prentis Troseddau Ariannol (lleoliad 15 mis Ebrill 2023 - Gorffennaf 2024)
3. UWE Bryste, Llysgennad Myfyrwyr (Medi 2021 - Ebrill 2023)
4. UWE Bryste, Arweinydd Dysgu â Chymorth gan Gymheiriaid (PAL) (Awst 2021 - Ebrill 2023)

Cymwysterau Ychwanegol:

1. Prentisiaeth Lefel 3 mewn Risg a Chydymffurfio 
2. Tystysgrif Sylfaenol ICA mewn Atal Troseddau Ariannol (Teilyngdod)
3. Yn gymwys ar gyfer Lexis a Westlaw UK a Lexis Nexis Advanced Level a Westlaw International.
4. Wedi'i gwblhau "UWE Skilled", cwrs sy'n anelu at weithio ar sgiliau meddal o ran cyflogadwyedd. Rhaglen sy'n pwysleisio ar Farchnata Digidol, Sgiliau Cyfathrebu a Yrrir gan Ddata a Deallusrwydd Artiffisial.

Anrhydeddau a dyfarniadau

1. LLM Cyfraith Masnach Ryngwladol ac Economaidd, UWE Bryste (2022-2023)
2. LLB Law, UWE Bryste (2019-2022)
3. Diploma Dwyieithog y Fagloriaeth Ryngwladol, Institut International de Lancy (2017-2019)

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol Gyrfa Gynnar ar gyfer y Journal of Economic Criminology.

Goruchwylwyr

Nicholas Ryder

Athro yn y Gyfraith

Severine Saintier

Athro yn y Gyfraith a Chyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Petula Thomas-Jones

Darlithydd yn y Gyfraith