Domi Benton

Cyhoeddiad

• Date
• Type

Ymchwil

Gosodiad

Terfysgaeth a Pam mae'n Gweithio: Amlinelliad beirniadol i ddefnyddio a rheoleiddio technoleg cyfriflyfr dosbarthu fel modd o gydymffurfio rheoleiddiol wrth ariannu gwrthderfysgaeth

Trosolwg traethawd ymchwil

Gwelwyd arwyddion o dechnoleg sy'n seiliedig ar gryptograffeg sy'n cael ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â therfysgaeth mor gynnar â digwyddiadau mis Medi 2001. o encrypted negeseuon i y defnyddio o bitcoin a yn adeiladwyd ar foundations o cryptography y technological sail y tu ôl cryptography a ei defnyddio ar gyfer illicit dibenion roedd ers evolved gwelodd y degawd diwethaf gynnydd mewn cryptocurrencies yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ariannu terfysgaeth (TF), gan gynnwys ymosodiadau Paris 2015 a therfysgoedd Capitol 2021, y mae ei olaf yn gysylltiedig â gwerth tua USD 522k o roddion Bitcoin i eithafwyr domestig. Amcangyfrifodd UNDOC o'r 800 biliwn i 2 triliwn USD sy'n cael ei wyngalchu yn fyd-eang y flwyddyn, amcangyfrifir bod 2.8 biliwn USD wedi cael ei wyngalchu trwy cryptocurrencies yn 2019 yn unig. Fodd bynnag, oherwydd y nifer sy'n dod i'r amlwg o cryptocurrencies, y mae rhai ohonynt yn cynnig lefelau mwy deniadol o olrhain diffygiol, mae'n parhau i fod yn anodd sefydlu faint yn union o ymosodiadau sy'n cael eu hariannu trwy'r dull hwn, a faint yn union sy'n cael ei wyngalchu at ddibenion TF.    

Ar hyn o bryd, nid yw 83% o aelod-wladwriaethau'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) yn cwyno am ei argymhellion ynghylch CTF. Mae un o'r prif offer wrth fynd i'r afael â TF, adrodd trafodion amheus (SARs), yn dibynnu'n drwm ar gyfranogiad â llaw sy'n cael effaith annymunol ar effeithlonrwydd o ran yr amser a gymerir i ffeilio a phrosesu SAR, yn ychwanegol at y materion sy'n ymwneud â goddrychedd yr hyn y mae trafodiad 'amheus' yn ei olygu. Mae gan ddefnyddio Technoleg Cyfriflyfr Dosbarthu (DLT) y potensial i oruchwylio trafodion ariannol at ddibenion cydymffurfio ariannu gwrthderfysgaeth (CTF). Gyda'r defnydd o Dechnoleg Reoleiddiol, gellir lleddfu'r angen am oruchwylio â llaw ar gyfer ffeilio SAR, tra'n hwyluso sefydliadau i gyflawni eu rhwymedigaethau rheoleiddio yn fwy effeithlon. 

Amcan traethawd ymchwil

Mae fy nhraethawd ymchwil yn canolbwyntio ar i ba raddau y mae'r DU, yr Unol Daleithiau a'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cwrdd â meincnod FATF a sut y byddai gweithredu DLT o fewn y drefn SAR yn gwella'r dirwedd reoleiddio bresennol.

Ffynhonnell ariannu

Hunan-ariannu

Goruchwylwyr

Nicholas Ryder

Athro yn y Gyfraith

Henry Hillman

Darlithydd

Petula Thomas-Jones

Darlithydd yn y Gyfraith