Ewch i’r prif gynnwys
Marina Aristodemou LLB, LLM

Marina Aristodemou

(hi/ei)

LLB, LLM

Timau a rolau for Marina Aristodemou

Trosolwyg

Ysgolhaig troseddau ariannol a gweithiwr proffesiynol, gyda phrofiad academaidd a gwaith mewn diwydiant. Rwyf wedi cwblhau LLB y Gyfraith (2:1) a LLM mewn Masnach Ryngwladol a Chyfraith Economaidd (gyda Rhagoriaeth) ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr. Yn ystod fy LLM, rwyf wedi cwblhau'r Traethawd LLM ar gwmnïau cregyn a ddefnyddir ar gyfer gwyngalchu arian a chyllido terfysgaeth wrth edrych ar ddatblygiadau a wnaed i'r gyfraith ynghylch perchnogaeth fuddiol, a sgoriodd 82%.

O ran profiad gwaith, rwyf wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Risg a Chydymffurfiaeth gyda Phrifysgol BPP tra'n gweithio fel Prentis Risg Troseddau Ariannol ym Manc Triodos am 15 mis. Mae'r profiad hwn wedi caniatáu i mi weithio mewn risg llinell gyntaf mewn sefydliad ariannol lle canolbwyntiais ar PEPs, Risg Cwsmeriaid, Rheoli Risg a pholisïau AML / CTF. Yn ogystal, roeddwn i'n gweithio fel Dadansoddwr Troseddau Economaidd yn Lloyd's Banking Group, lle roeddwn yn gweithio rhwng risg llinell gyntaf ac ail linell risg, gan berfformio monitro trafodion ac ymchwiliadau SAR yn ogystal â chyflwyno SARs i'r NCA. Roedd y swyddi hyn yn ganolog i'm dealltwriaeth o gyfraith troseddau ariannol yn ymarferol a'r ffordd y mae angen symud rhai arferion neu reoliadau i gyd-fynd â disgwyliadau'r diwydiant.  

Yn academaidd, rwyf wedi bod yn Ymchwilydd Gyrfa Gynnar i'r Journal of Economic Criminology fel rhan o'r Bwrdd Golygyddol ers mis Medi 2024, lle rwyf wedi bod yn adolygu erthyglau. Ar ben hynny, ym mis Chwefror 2025, rwyf wedi dod yn rhan o'r Byrddau Golygyddol ar gyfer y Journal of Financial Crime a'r Journal of Money Laundering Control. Mae'r swyddi hyn wedi caniatáu imi wella fy ngallu i werthuso ymchwil yn feirniadol, cadw i fyny â thueddiadau sy'n dod i'r amlwg, ac ymgysylltu ag ysgolheigion blaenllaw yn y maes.

Ers mis Ionawr 2025, rwyf wedi bod yn Diwtor Graddedig yn dysgu tiwtorialau Cyfraith Contract i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf y Gyfraith LLB ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r profiad hwn wedi bod yn daith ddysgu addysgu, ar ôl cwblhau'r Hyfforddiant Launchpad a dechrau'r rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiedig ym mis Medi 2025. Ar ben hynny, rwyf wedi bod yn gweithredu fel Tiwtor Camu i Fyny i fyfyrwyr 16-18 oed sy'n edrych i 'gamu i fyny' yn y Brifysgol lle rwyf wedi dylunio a chyflwyno fy sesiynau 2 awr fy hun i fyfyrwyr.

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithredu fel Cynorthwyydd Ymchwil ar gyfer prosiect troseddau ariannol yn UWE Bryste sy'n anelu at ddod â fforwm pwrpasol o arbenigwyr troseddau ariannol (academyddion) ledled y DU. Mae'r profiad hwn wedi bod yn ddiddorol i ddod i wybod mwy am wahanol academyddion a'u harbenigeddau yn ogystal â gallu gweithio gydag academyddion ac arbenigwyr mewn troseddau ariannol ar draws gwahanol sefydliadau.

Ar hyn o bryd rwy'n gorffen penodau olaf fy nhraethawd PhD, sy'n canolbwyntio ar atebolrwydd troseddol corfforaethol cwmnïau cregyn yn y DU a'r Unol Daleithiau. Rwy'n anelu at gyfrannu at gynadleddau a hyrwyddo ymchwil a diwygio polisi troseddau ariannol ymhellach.

Cyhoeddiad

2026

2025

2024

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau o dan y tab perthnasol. 

Rwy'n ymchwilydd gweithgar ym maes troseddau ariannol ac rwy'n cymryd rhan mewn nifer o gynadleddau perthnasol fel mynychwr a/neu siaradwr. Rwyf wedi cyflwyno'r papurau canlynol mewn Cynadleddau:

  • M. Aristodemou, U. Sener a Y. Ma, 'Cydbwyso Diogelu Data, Tryloywder Perchnogaeth Fuddiol, ac Atebolrwydd Troseddol Corfforaethol yn Oes Cydymffurfiaeth Dechnolegol: A all Tryloywder Gwell Ddarparu Atebion Effeithiol?' (Prifysgol Strathclyde, Mai 2025)
  •  M. Aristodemou a T. Burgess, 'Unmasking the Shadows: Cryptocurrency, Beneficial Ownership, and the Struggle for Financial Transparency' (Cynhadledd Gwrth-Dwyllo, Seiberdroseddu a Chyfrifyddu Fforensig - Prifysgol Portsmouth, Mehefin 2025)

Cyhoeddiadau sydd i ddod:

  • M. Aristodemou a'r Athro N. Ryder, 'The regulation of Market Abuse – is it time for an alternative approach?' (Routledge, 2025), pennod mewn llyfr golygedig i'w chyhoeddi ym mis Hydref 2025.

  • M. Aristodemou a'r Athro N. Ryder, 'Alternative Reresolutions and the Integrity of Criminal Justice: Lessons from Foreign Bribery Enforcement' - pennod mewn llyfr golygedig i'w chyhoeddi ym mis Hydref 2027.

Rwy'n agored i unrhyw gyfleoedd ymchwil sy'n gysylltiedig â throseddau ariannol, gan gynnwys cyd-awduro llyfrau, penodau llyfrau ac erthyglau cyfnodolion. Mae fy niddordebau yn cynnwys gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, cwmnïau cregyn, awdurdodaethau treth ar y môr, perchnogaeth fuddiol a thryloywder corfforaethol.

Addysgu

2025/2026:
- Cyfraith Gyhoeddus (cyflwyno tiwtorial a marcio asesiadau cyfunol)
- Law in Action (cyflwyno tiwtorial a marcio asesiadau cyfunol)
- Sgiliau i Fyfyrwyr LLB (cyflwyno tiwtorial)

2024/2025:
- Cyfraith Contractau (cyflwyno tiwtorial a marcio asesiadau cyfunol)

Bywgraffiad

Addysg:

  1. Prifysgol Caerdydd, Doethur mewn Athroniaeth (Y Gyfraith) (dechreuodd ym mis Hydref 2023)
  2. UWE Bryste, LLM Cyfraith Masnach Ryngwladol ac Economaidd 2023 (Rhagoriaeth)
  3. UWE Bryste, LLB y Gyfraith (Anrh) 2022 (2:1)
  4. Institut International de Lancy, Diploma Dwyieithog y Fagloriaeth Ryngwladol 2019

Profiad gwaith:

  1. Aelod o'r Bwrdd Golygyddol - Journal of Financial Crime a Journal of Money Laundering Control (Chwefror 2025- presennol)
  2. Tiwtor Graddedigion - Prifysgol Caerdydd (Ionawr 2025 - Presennol)
  3. Cynorthwy-ydd Ymchwil - UWE Bryste (Chwefror 2025 - Gorffennaf 2025)
  4. Ymchwilydd Gyrfa Gynnar - Bwrdd Golygyddol (Elsevier - Journal of Economic Criminology Medi 2024 - Presennol)
  5. Grŵp Bancio Lloyd's, Dadansoddwr Troseddau Economaidd (Gorffennaf 2024-Tachwedd 2024)
  6. Banc Triodos, Prentis Troseddau Ariannol (lleoliad 15 mis Ebrill 2023 - Gorffennaf 2024)
  7. UWE Bryste, Llysgennad Myfyrwyr (Medi 2021 - Ebrill 2023)
  8. UWE Bryste, Arweinydd Dysgu â Chymorth gan Gymheiriaid (PAL) (Awst 2021 - Ebrill 2023)

Cymwysterau ychwanegol:

  1. Cwrs Adolygydd Cymheiriaid Ardystiedig (Elsevier)
  2. Prentisiaeth Lefel 3 mewn Risg a Chydymffurfiaeth 
  3. Tystysgrif Sylfaenol ICA mewn Atal Troseddau Ariannol (Teilyngdod)
  4. Cymhwyso ar gyfer Lexis a Westlaw UK a Lexis Nexis Lefel Uwch a Westlaw International.
  5. Cwblhawyd "UWE Skilled", cwrs sy'n anelu at weithio ar sgiliau meddal ynghylch cyflogadwyedd. Rhaglen sy'n pwysleisio ar Farchnata Digidol, Sgiliau Cyfathrebu wedi'u Gyrru gan Ddata a Deallusrwydd Artiffisial.

Anrhydeddau a dyfarniadau

  1. LLM Cyfraith Masnach Ryngwladol ac Economaidd, UWE Bryste (Rhagoriaeth, 2022-2023)
  2. LLB Law, UWE Bryste (Anrhydedd Ail Ddosbarth Lefel Uwch, 2019-2022)
  3. Diploma Dwyieithog y Fagloriaeth Ryngwladol, Institut International de Lancy (2017-2019)

Pwyllgorau ac adolygu

  1. Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer y Journal of Financial Crime a'r Journal of Money Laundering Control
  2. Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer y Journal of Economic Criminology

Contact Details

Email [email protected]

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Cyfraith contract
  • Trosedd Ariannol
  • Cyfraith cwmni
  • Y Gyfraith a chymdeithas ac ymchwil gymdeithasol-gyfreithiol
  • Ymchwil Gyfreithiol

External profiles