Trosolwyg
Gydag enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil sy'n canolbwyntio ar bolisi mewn troseddau ariannol, rwyf wedi chwarae rolau ymgynghorol yn genedlaethol (Pwyllgor Dethol Materion Cartref, y Swyddfa Gartref, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Comisiwn y Gyfraith, y Nationwide, Transparency International, Synalogik a'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad) ac yn rhyngwladol (NATO, y Cenhedloedd Unedig, Cepol, Europol, Heddlu EUROMED, Heddlu yr Iseldiroedd, Grŵp France Telecom, Comisiwn Diwygio'r Gyfraith Iwerddon). Rhwng 2023 a 2024 gweithredais fel Cynghorydd Arbennig ar gyfer y Pwyllgor Dethol Materion Cartref drwy gydol ei ymchwiliad i dwyll.
Mae fy ymchwil wedi denu cyllid (£2.1m) gan InnovateUK, Economic and Social Research Council (ESRC), LexisNexis Risk Solutions, Heddlu Dinas Llundain, y Royal United Services Limited, Sefydliad Alan Turing, ICT Wilmington Risk & Compliance a Grŵp France Telecom a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.
Rwyf wedi creu, a golygu Cyfresi Cyfraith Troseddau Ariannol Routledge a fi yw'r cyd-olygydd yn bennaeth y Journal of Economic Criminology. Gyda'i gilydd, rwyf wedi cyhoeddi 5 monograff, llyfrau golygu a dros 50 o erthyglau mewn cyfnodolion a gydnabyddir yn rhyngwladol gan gynnwys y Criminal Law Review, Legal Studies, Cambridge Law Journal, Journal of Business Law, Astudiaethau mewn Gwrthdaro a Therfysgaeth a Materion Cyfoes yn y Gyfraith.
Rwyf wedi cyfrannu at ddwy Astudiaeth Achos Effaith REF yn 2014 a 2021. Y tu hwnt i'r byd academaidd, rwyf wedi cyflwyno nifer o seminarau hyfforddi ariannu gwrthderfysgaeth ar gyfer rhanddeiliaid troseddau ariannol lluosog gan gynnwys Cepol, Europol, Heddlu Ewromed, NATO a sawl cwmni telathrebu a gwasanaethau ariannol rhyngwladol. Mae'r seminarau wedi helpu i lywio ymarfer proffesiynol trwy ddarparu hyfforddiant i ymarferwyr gan gynnwys gorfodi'r gyfraith asiantaethau o Ewrop, Gwlad Iorddonen, Libanus, Tiwnisia, Algeria, Moroco, yr Aifft, Israel, Libya ac Awdurdod Palestina. Cefais wahoddiad gan Ganolfan Ragoriaeth NATOs Amddiffyn yn erbyn Terfysgaeth i ddarparu hyfforddiant ariannu gwrthderfysgaeth i gynrychiolwyr o 24 o wledydd.
Rwyf wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor Dethol Trysorlys Tŷ'r Cyffredin (2019 a 2021), Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010 (2019), Cyllid a Thollau EM (2021), Adolygiad Comisiwn y Gyfraith ar Atebolrwydd Troseddol Corfforaethol (2021), Adroddiad y Pwyllgor Biliau Cyhoeddus ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (2022) a'r Pwyllgor Dethol Materion Cartref (2023).
Rwyf wedi cael gwahoddiad i ymgynghori gan y cyfryngau gan gynnwys The Guardian, Bloomberg News, y BBC, CNBC, The Sunday Times, The Independent, Wall Street Journal, The Telegraph, The Financial Times, France24 a'r Times Higher.
Rwyf wedi goruchwylio 14 o fyfyrwyr PhD yn llwyddiannus i'w cwblhau ac wedi gweithredu fel arholwr allanol ar gyfer 52 o arholiadau PhD. Rwy'n croesawu ceisiadau PhD ym mhob maes o droseddu ariannol.
Cyhoeddiad
2024
- Ryder, N. Azinge-Egbiri, N., Ryder, N. and Esoimeme, E. E. eds. 2024. Global Anti-Money Laundering Regulation Developing Countries Compliance Challenges. The Law of Financial Crime. London: Routledge.
- Ryder, N., Meiselles, M. and Visconti, A. eds. 2024. Corporate criminal liability and sanctions: Current trends and policy changes. Routledge Frontiers of Criminal Justice. London: Routledge. (10.4324/9781003324829)
- Ryder, N. 2024. To report or not to report? An analysis of the relationship between defence against terrorism financing suspicious activity reports and fraud in the United Kingdom. In: Goldbarsht, D. and de Koker, L. eds. Financial Crime, Law and Governance. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 116. London: Springer Cham, pp. 169-202., (10.1007/978-3-031-59547-9_8)
- Ryder, N. and Bourton, S. 2024. To exchange or not to exchange – that is the question. A critical analysis of the use of financial intelligence and the exchange of information in the United Kingdom. Journal of Business Law 3, pp. 237-261.
- Ryder, N., Bourton, S., Johnson, D. and Hall, D. 2024. ‘Eat, sleep and repeat?’ Corporate criminal liability and extension of the failure to prevent model. Journal of Business Law
- Palmer, A. and Ryder, N. 2024. Deferred prosecutions and justice: a whodunnit?. In: Langer, M., McConville, M. and Marsh, L. eds. Research Handbook on Plea Bargaining and Criminal Justice. Research Handbooks on Criminal Law and Justice Series Vol. 12. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 245-262.
- Ryder, N. 2024. Privacy-based triage of Suspicious Activity Reports using offline Large Language Models. In: Shandilya, S., Sujay, D. and Gupta, V. eds. Advancements in Cyber Crime Investigations and Modern Data Analytics. CRC Press / Taylor and Francis
2023
- Ryder, N., Johnson, D., Bourton, S. and Hall, D. 2023. Review of the senior managers & certification regime. Journal of Economic Criminology 2, article number: 100029. (10.1016/j.jeconc.2023.100029)
- Ryder, N., Bourton, S., Hall, D. and Hillman, H. 2023. Higher education institutions and the anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations. Criminal Law Review 9, pp. 560-580.
- Benton, D. and Ryder, N. 2023. Terrorism financing, the United Kingdom, and the Financial Action Task Force: A series of omissions or missed opportunities?. In: Dion, M. ed. Sustainable Finance and Financial Crime. Sustainable Finance (SUFI) London: Springer, pp. 353-374., (10.1007/978-3-031-28752-7_18)
- Robson, C. and Ryder, N. 2023. How and to what extent has public-private financial information sharing improved the UK’s counter terrorist financing reporting regime?. In: Jasinski, D., Phillips, A. and Johnston, E. eds. Organised Crime, Financial Crime and Criminal Justice Theoretical Concepts and Challenges. London: Routledge, pp. 83-103.
- Ryder, N., Bourton, S. and Hall, D. 2023. The United Kingdom, organised crime and money laundering: A critical reflection. In: Jasinski, D., Phillips, A. and Johnston, E. eds. Organised Crime, Financial Crime and Criminal Justice. London: Routledge, pp. 199-214., (10.4324/9781003020813-12)
- Ryder, N. 2023. To exchange or not to exchange, that is the question? A critical analysis of the use of financial intelligence and the exchange of information to tackle fraud and terrorism financing. Presented at: Manchester Centre for Law and Business Centre Seminar Series, Manchester, UK, 29 March 2023.
- Ryder, N. 2023. Higher education institutions and money laundering. Presented at: Charity Law and Policy Unit Research Seminar Series, Liverpool University - Charity Law and Policy Unit, 24 October 2023.
- Ryder, N. 2023. Terrorism financing, fraud and organised crime – time for a joined-up approach?. Presented at: Portsmouth Law School Research Seminar Series, 4 October 2023.
- Ryder, N. 2023. Artificial intelligence and financial crime prevention – ethics, risk, trust and integrity. Presented at: The rise of Artificial Intelligence – Combatting financial crime in a complex world, 5 October 2023.
- Ryder, N. 2023. Impact of Russia Ukraine Conflict on sanctions regime. Presented at: 4th Financial Crime Summit Post-FATF Financial Crime Plan – Continuing the National Anti-Financial Crime Agenda, Karachi, 14 January 2023.
- Ryder, N. 2023. Terrorism financing, fraud and organised crime – time for a joined-up approach?. Presented at: Organised Crime: the present and the future, UCL, 19 June 2023.
- Ryder, N. 2023. Higher education institutions and money laundering. Presented at: Economic Crime in the Changing World: Winter Economic Crime Symposium, Portsmouth University, 19 January 2023.
2022
- Ryder, N. ed. 2022. Counter terrorism financing. Ankara: NATO.
- Ryder, N. 2022. Terrorism financing and fraud – the unseen (seen) nexus?. In: Ryder, N. ed. Terrorism Financing. Ankara: NATO, pp. 157-182.
- Bourton, S. and Ryder, N. 2022. Corrupt corporations and the facilitation of tax crimes: a review of the United Kingdom's enforcement mechanisms. Duke Law: Law and Contemporary Problems 84(4), pp. 213-246.
- Harrison, K. and Ryder, N. 2022. The law relating to financial crime in the United Kingdom. London, UK: Routledge. (10.4324/9781003091431)
- Ryder, N. 2022. Does the Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 go far enough?. Presented at: Unexplained Wealth: A Global Perspective, Online, 29 June 2022.
- Ryder, N. 2022. To exchange or not to exchange? That is the question. Presented at: RISK, Governance, Risk and Compliance, London, 17 November 2022.
- Ryder, N. 2022. Lessons learned in counter-terrorism financing. Presented at: 9th Annual Financial Crimes Summit, Singapore, 14 December 2022.
- Ryder, N. 2022. Emerging financial crime threats. Presented at: Law Society of Northern Ireland, Intelligence Sharing and Expert Witness Group, Belfast, Northern Ireland, 26 September 2022.
- Ryder, N. 2022. Higher education institutions and money laundering. Presented at: Wales Fraud Forum, 9th Annual Conference, Cardiff, 23 September 2022.
2021
- Herlin-Karnell, E. and Ryder, N. 2021. Market manipulation and insider trading – regulatory challenges in the United States of America, the European Union and the United Kingdom. London: Hart.
2020
- Ryder, N. 2020. Cryptoassets, social media platforms and defence against terrorism financing suspicious activity reports: a step into the regulatory unknown. Journal of Business Law 2020(8), pp. 668-693.
2018
- Ryder, N. 2018. Is it time to reform the counter-terrorist financing reporting obligations? A critical and comparative assessment of the counter-terrorist financing reporting obligations in the European Union and the United Kingdom. German Law Journal 19(5), pp. 1169-1190. (10.1017/S2071832200022999)
- Ryder, N. 2018. Too scared to prosecute and too scared to jail? A critical and comparative analysis of enforcement of financial crime legislation against corporations in the United States of America and the United Kingdom. The Journal of Criminal Law 82(3), pp. 215-233. (10.1177/0022018318773209)
2017
- Ryder, N. 2017. Out with the old and … in with the old? A critical review of the financial war on terrorism on the Islamic State of Iraq and Levant. Studies in Conflict and Terrorism 41(2), pp. 79-95. (10.1080/1057610X.2016.1249780)
2015
- Ryder, N. 2015. The financial war on terror: A review of counter-terrorist financing strategies since 2001. London and New York: Routledge. (10.4324/9780203722589)
2014
- Ryder, N. 2014. Financial crisis and white collar crime: The perfect storm?. Cheltenham: Edward Elgar.
2013
- Ryder, N. and Turksen, U. 2013. Banks in defense of the homeland: Nexus of ethics and suspicious activity reporting. Contemporary Issues in Law 12(4), pp. 311-341.
2012
- Ryder, N. 2012. Money laundering - an endless cycle? A comparative analysis of the anti-money laundering policies in the USA, UK, Australia and Canada. London and New York: Routledge. (10.4324/9780203126783)
Articles
- Ryder, N. and Bourton, S. 2024. To exchange or not to exchange – that is the question. A critical analysis of the use of financial intelligence and the exchange of information in the United Kingdom. Journal of Business Law 3, pp. 237-261.
- Ryder, N., Bourton, S., Johnson, D. and Hall, D. 2024. ‘Eat, sleep and repeat?’ Corporate criminal liability and extension of the failure to prevent model. Journal of Business Law
- Ryder, N., Johnson, D., Bourton, S. and Hall, D. 2023. Review of the senior managers & certification regime. Journal of Economic Criminology 2, article number: 100029. (10.1016/j.jeconc.2023.100029)
- Ryder, N., Bourton, S., Hall, D. and Hillman, H. 2023. Higher education institutions and the anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations. Criminal Law Review 9, pp. 560-580.
- Bourton, S. and Ryder, N. 2022. Corrupt corporations and the facilitation of tax crimes: a review of the United Kingdom's enforcement mechanisms. Duke Law: Law and Contemporary Problems 84(4), pp. 213-246.
- Ryder, N. 2020. Cryptoassets, social media platforms and defence against terrorism financing suspicious activity reports: a step into the regulatory unknown. Journal of Business Law 2020(8), pp. 668-693.
- Ryder, N. 2018. Is it time to reform the counter-terrorist financing reporting obligations? A critical and comparative assessment of the counter-terrorist financing reporting obligations in the European Union and the United Kingdom. German Law Journal 19(5), pp. 1169-1190. (10.1017/S2071832200022999)
- Ryder, N. 2018. Too scared to prosecute and too scared to jail? A critical and comparative analysis of enforcement of financial crime legislation against corporations in the United States of America and the United Kingdom. The Journal of Criminal Law 82(3), pp. 215-233. (10.1177/0022018318773209)
- Ryder, N. 2017. Out with the old and … in with the old? A critical review of the financial war on terrorism on the Islamic State of Iraq and Levant. Studies in Conflict and Terrorism 41(2), pp. 79-95. (10.1080/1057610X.2016.1249780)
- Ryder, N. and Turksen, U. 2013. Banks in defense of the homeland: Nexus of ethics and suspicious activity reporting. Contemporary Issues in Law 12(4), pp. 311-341.
Book sections
- Ryder, N. 2024. To report or not to report? An analysis of the relationship between defence against terrorism financing suspicious activity reports and fraud in the United Kingdom. In: Goldbarsht, D. and de Koker, L. eds. Financial Crime, Law and Governance. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 116. London: Springer Cham, pp. 169-202., (10.1007/978-3-031-59547-9_8)
- Palmer, A. and Ryder, N. 2024. Deferred prosecutions and justice: a whodunnit?. In: Langer, M., McConville, M. and Marsh, L. eds. Research Handbook on Plea Bargaining and Criminal Justice. Research Handbooks on Criminal Law and Justice Series Vol. 12. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 245-262.
- Ryder, N. 2024. Privacy-based triage of Suspicious Activity Reports using offline Large Language Models. In: Shandilya, S., Sujay, D. and Gupta, V. eds. Advancements in Cyber Crime Investigations and Modern Data Analytics. CRC Press / Taylor and Francis
- Benton, D. and Ryder, N. 2023. Terrorism financing, the United Kingdom, and the Financial Action Task Force: A series of omissions or missed opportunities?. In: Dion, M. ed. Sustainable Finance and Financial Crime. Sustainable Finance (SUFI) London: Springer, pp. 353-374., (10.1007/978-3-031-28752-7_18)
- Robson, C. and Ryder, N. 2023. How and to what extent has public-private financial information sharing improved the UK’s counter terrorist financing reporting regime?. In: Jasinski, D., Phillips, A. and Johnston, E. eds. Organised Crime, Financial Crime and Criminal Justice Theoretical Concepts and Challenges. London: Routledge, pp. 83-103.
- Ryder, N., Bourton, S. and Hall, D. 2023. The United Kingdom, organised crime and money laundering: A critical reflection. In: Jasinski, D., Phillips, A. and Johnston, E. eds. Organised Crime, Financial Crime and Criminal Justice. London: Routledge, pp. 199-214., (10.4324/9781003020813-12)
- Ryder, N. 2022. Terrorism financing and fraud – the unseen (seen) nexus?. In: Ryder, N. ed. Terrorism Financing. Ankara: NATO, pp. 157-182.
Books
- Ryder, N. Azinge-Egbiri, N., Ryder, N. and Esoimeme, E. E. eds. 2024. Global Anti-Money Laundering Regulation Developing Countries Compliance Challenges. The Law of Financial Crime. London: Routledge.
- Ryder, N., Meiselles, M. and Visconti, A. eds. 2024. Corporate criminal liability and sanctions: Current trends and policy changes. Routledge Frontiers of Criminal Justice. London: Routledge. (10.4324/9781003324829)
- Ryder, N. ed. 2022. Counter terrorism financing. Ankara: NATO.
- Harrison, K. and Ryder, N. 2022. The law relating to financial crime in the United Kingdom. London, UK: Routledge. (10.4324/9781003091431)
- Herlin-Karnell, E. and Ryder, N. 2021. Market manipulation and insider trading – regulatory challenges in the United States of America, the European Union and the United Kingdom. London: Hart.
- Ryder, N. 2015. The financial war on terror: A review of counter-terrorist financing strategies since 2001. London and New York: Routledge. (10.4324/9780203722589)
- Ryder, N. 2014. Financial crisis and white collar crime: The perfect storm?. Cheltenham: Edward Elgar.
- Ryder, N. 2012. Money laundering - an endless cycle? A comparative analysis of the anti-money laundering policies in the USA, UK, Australia and Canada. London and New York: Routledge. (10.4324/9780203126783)
Conferences
- Ryder, N. 2023. To exchange or not to exchange, that is the question? A critical analysis of the use of financial intelligence and the exchange of information to tackle fraud and terrorism financing. Presented at: Manchester Centre for Law and Business Centre Seminar Series, Manchester, UK, 29 March 2023.
- Ryder, N. 2023. Higher education institutions and money laundering. Presented at: Charity Law and Policy Unit Research Seminar Series, Liverpool University - Charity Law and Policy Unit, 24 October 2023.
- Ryder, N. 2023. Terrorism financing, fraud and organised crime – time for a joined-up approach?. Presented at: Portsmouth Law School Research Seminar Series, 4 October 2023.
- Ryder, N. 2023. Artificial intelligence and financial crime prevention – ethics, risk, trust and integrity. Presented at: The rise of Artificial Intelligence – Combatting financial crime in a complex world, 5 October 2023.
- Ryder, N. 2023. Impact of Russia Ukraine Conflict on sanctions regime. Presented at: 4th Financial Crime Summit Post-FATF Financial Crime Plan – Continuing the National Anti-Financial Crime Agenda, Karachi, 14 January 2023.
- Ryder, N. 2023. Terrorism financing, fraud and organised crime – time for a joined-up approach?. Presented at: Organised Crime: the present and the future, UCL, 19 June 2023.
- Ryder, N. 2023. Higher education institutions and money laundering. Presented at: Economic Crime in the Changing World: Winter Economic Crime Symposium, Portsmouth University, 19 January 2023.
- Ryder, N. 2022. Does the Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 go far enough?. Presented at: Unexplained Wealth: A Global Perspective, Online, 29 June 2022.
- Ryder, N. 2022. To exchange or not to exchange? That is the question. Presented at: RISK, Governance, Risk and Compliance, London, 17 November 2022.
- Ryder, N. 2022. Lessons learned in counter-terrorism financing. Presented at: 9th Annual Financial Crimes Summit, Singapore, 14 December 2022.
- Ryder, N. 2022. Emerging financial crime threats. Presented at: Law Society of Northern Ireland, Intelligence Sharing and Expert Witness Group, Belfast, Northern Ireland, 26 September 2022.
- Ryder, N. 2022. Higher education institutions and money laundering. Presented at: Wales Fraud Forum, 9th Annual Conference, Cardiff, 23 September 2022.
Ymchwil
Mae fy ymchwil wedi gwneud cyfraniad pwysig at fynd i'r afael â natur esblygol troseddau ariannol ac at ddatblygu atebion technolegol sy'n hwyluso gorfodi'r gyfraith yn y gofod hwn sy'n gysylltiedig yn fyd-eang. Mae fy ymchwil wedi cyfrannu at ddwy Astudiaeth Achos Effaith REF ac rwyf eisoes wedi datblygu traean wrth baratoi ar gyfer REF 2028.
Rwyf wedi adeiladu enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil sy'n canolbwyntio ar bolisi mewn troseddau ariannol. Adlewyrchir hyn yn y rolau ymgynghorol yr wyf wedi'u chwarae'n genedlaethol (y Swyddfa Gartref, Comisiwn y Gyfraith, y Nationwide, Gwasanaethau Cudd-wybodaeth Diogelwch, Transparency International, Corruption Watch a'r All Parliamentary Group on Anti-Corruption & Responsible Tax) ac yn rhyngwladol (NATO, y Cenhedloedd Unedig, Cepol, Europol, Heddlu Euromed, Heddlu'r Iseldiroedd, Grŵp France Telecom a Chomisiwn Diwygio'r Gyfraith Iwerddon). Cefais wahoddiad gan Gomisiwn y Gyfraith i drafod fy ymchwil ar ariannu terfysgaeth fel rhan o'u hadolygiad adroddiadau gweithgaredd amheus, a fi oedd yr unig academydd yn y DU i gael gwahoddiad gan y Cenhedloedd Unedig i gyfrannu tuag at ei 'Ymgynghoriad rhanddeiliaid ar Fasnachu Sylweddau Peryglus trwy Gamfanteisio ar Wasanaethau E-Waled'.
Rwyf wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i gyrff cenedlaethol sydd wedi'u dyfynnu, eu dyfynnu a'u hargymhellion a fabwysiadwyd (gweler cyflwyniadau i Bwyllgor Dethol Trysorlys Tŷ'r Cyffredin: Mawrth 2019; Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010: Mawrth 2019 Pwyllgor Dethol Trysorlys Tŷ'r Cyffredin: tystiolaeth a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021 a'i gyflwyno i Gyllid a Thollau EM Mehefin 2021). Ym mis Mawrth 2021, cefais wahoddiad gan Gomisiwn y Gyfraith i gynorthwyo gyda'u papur ymchwilio ac ymgynghori ar Atebolrwydd Troseddol Corfforaethol.
Mae fy ngwaith wedi cael ei nodi gan y Cenhedloedd Unedig, y Cyngor Dedfrydu, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, Diogelwch Cyhoeddus Canada, Comisiwn y Gyfraith (Adolygiad SARs), Comisiwn y Gyfraith (Papur Trafod ar Droseddu Economaidd Corfforaethol), Comisiwn Diwygio Cyfraith Awstralia (Cyfrifoldeb Troseddol Corfforaethol), Trysorlys EM, Senedd Ewrop, yr Adolygydd Annibynnol o Ddeddfwriaeth Terfysgaeth y DU, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010, Pwyllgor Materion Dethol yr Alban, yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol a Chomisiwn Diwygio'r Gyfraith Iwerddon.
Dangoswyd fy enw da fel awdurdod blaenllaw ar droseddu ariannol ym mis Mawrth 2021, pan dderbyniais wobr 'Camau yn Erbyn Gwyngalchu Arian Themis' i gydnabod fy "ymchwil arloesol ac ymrwymiad i annog cydweithio rhwng meysydd academaidd a llunio polisïau proffesiynol".
Prosiectau Ymchwil Cyfredol
Ariannu a Thwyll Terfysgaeth
Mae'r prosiect ymchwil hwn yn cyflwyno tystiolaeth bod arianwyr terfysgaeth wedi defnyddio twyll i gael cyllid, yn aml heb ganfod, ac mae'n nodi teipoleg twyll cyllido terfysgaeth newydd. Mae'r erthygl hon yn nodi teipoleg twyll ariannu terfysgaeth awdurdodol ar sut mae terfysgwyr yn cael eu hariannu yn hytrach na'r teipolegau hynny sydd wedi canolbwyntio ar adnabod dioddefwyr twyll. Bydd defnyddio'r teipoleg newydd hon yn helpu i wella ein dealltwriaeth o sut mae terfysgwyr yn codi ac yn defnyddio arian ac felly yn galluogi taflu goleuni newydd ar annigonolrwydd mecanweithiau adrodd gwrth-dwyll a gwrthderfysgaeth y Deyrnas Unedig. Wrth wneud hynny, bydd yn tynnu sylw at y diffygion yn y defnydd o amddiffyn yn erbyn terfysgaeth ariannu adroddiadau gweithgaredd amheus a bydd yn gwneud argymhellion gyda'r nod o fynd i'r afael â'r diffygion hyn.
Cyfnewid Gwybodaeth a Throsedd Ariannol
Mae'r papur resaerch yn dechrau trwy archwilio'r safonau rhyngwladol sy'n ymwneud â chyfnewid gwybodaeth, nodi ei bwysigrwydd mewn perthynas â brwydro yn erbyn gwyngalchu arian, ariannu terfysgol, twyll ac osgoi treth, trwy dynnu ar astudiaethau o'r FATF, yr Undeb Ewropeaidd a'r OECD. Mae'r adran hon o'r papur yn archwilio canlyniadau'r Adroddiad Gwerthuso Cydfuddiannol y Pedwerydd Lluoedd Tasg Gweithredu Ariannol, gan ganolbwyntio ar ei gasgliadau mewn perthynas â chyfnewid gwybodaeth rhwng AALlau yn y DU. Mae'r ail adran yn darparu pedair astudiaeth achos, sy'n dangos pwysigrwydd cyfnewid gwybodaeth ac amlygu diffygion yn fframwaith cyfreithiol y DU. Mae'r drydedd adran yn archwilio'r fframwaith cyfreithiol sy'n galluogi AALlau i gael a chyfnewid gwybodaeth at ddibenion atal, canfod a brwydro yn erbyn y pedair trosedd ariannol hyn. O ystyried y dadansoddiad cynhwysfawr hwn, mae rhan olaf y papur yn nodi'r gwendidau sy'n gynhenid yn fframwaith cyfreithiol y DU ac yn darparu argymhellion ar gyfer diwygio.
Sefydliadau Addysg Uwch a Gwyngalchu Arian
Mae'r prosiect ymchwil hwn yn ymchwilio i'r risgiau gwyngalchu arian y mae prifysgolion a'u myfyrwyr yn agored iddynt, yn ogystal â sut mae prifysgolion yn mynd i'r afael â'r risgiau hyn ar hyn o bryd. Mae adran gyntaf y papur yn rhoi trosolwg o'r cwestiynau ymchwil a'r dull methodolegol a ddefnyddir. Mae'r ail adran yn darparu adolygiad o'r llenyddiaeth bresennol gyfyngedig sy'n ymwneud â phrifysgolion, eu myfyrwyr, a throseddau ariannol, tra bod trydedd adran y papur yn darparu asesiad o gymhwyso deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian ac ariannu gwrthderfysgaeth (AML / CTF) i SAU. Mae pedwerydd adran y papur yn adrodd ar y mesurau a gymerwyd ar hyn o bryd gan brifysgolion mewn ymateb i fygythiadau AML / CTF. Mae'r adran hon yn darparu dadansoddiad o'r ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a dderbyniwyd gan 110 o brifysgolion. Daw'r papur i'r casgliad bod prifysgolion a'u myfyrwyr yn agored i risgiau sylweddol o ran troseddau ariannol ac yn gwneud cyfres o argymhellion.
Cyllid Ymchwil
- P-I: StopSacms (Cyfnewid Informaiton a Thwyll, £15,000, 2023)
- P-I: InnovakeUK (Transforming Suspicious Activity Reports, £490,000, 2022-2024)
- P-I: InnovateUK (Troseddau Cyfundrefnol, Twyll ac Awdurdodau Lleol, £268,000, 2022-2023)
- P-I: InnovateUK (ariannu Gwrthderfysgaeth, £490,000, 2021-2022)
- P-I: RUSI (£800, 2020)
- P-I: Datrysiadau Risg LexisNexis (£10,000, 2018)
- Co-I: ESCR (Canolfan Ymchwil a Thystiolaeth ar Fygythiadau Diogelwch, £4.35m, 2015-2018).
- P-I: Heddlu Dinas Llundain (£10,000)
- P-I: Grŵp France Telecom (£36,456)
- P-I: ICT Wilmington (£10,000)
- PI: Cronfa Gymdeithasol Ewrop (£761,000)
Addysgu
Rwy'n ffynnu ar ddarparu addysgu o ansawdd uchel, rhyngweithiol a dan arweiniad ymchwil i bob maint o grwpiau myfyrwyr. Rwy'n cyflwyno cwricwlwm cyfoes drwy sicrhau bod fy ymchwil ddiweddaraf yn sail i'm haddysgu, a bod cynnwys y modiwl yn adlewyrchu datblygiadau cyfreithiol cyfredol. Rwyf wedi cael gwahoddiad i ddarparu addysg gyfreithiol ymarferol (NATO, Cepol, Europol a sawl sefydliad ariannol mawr) ac wedi gwahodd cyflwyniadau i randdeiliaid (y Cenhedloedd Unedig, FBI, Tasglu Gweithredu Ariannol, y Swyddfa Gartref a'r Gwasanaethau Gwybodaeth Diogelwch). Mae'r deunyddiau hyfforddi, cyflwyniadau gwahoddedig ac ymchwil gysylltiedig wedi'u hintegreiddio'n llawn yn fy addysgu, felly, gan gyflwyno profiad addysgol cyfreithiol ymarferol/clinigol i'r myfyrwyr.
Mae cynnwys y modiwl ar gyfer fy addysgu yn cael ei ddiweddaru'n gyson i adlewyrchu datblygiadau polisi tuag at droseddau ariannol corfforaethol, y cysylltiad rhwng y pandemig a thwyll, yr euogfarn gorfforaethol gyntaf am wyngalchu arian a defnyddio cryptoasedau i ariannu terfysgaeth. Rwyf wedi trefnu i siaradwyr allanol ar y pynciau hyn wella profiad dysgu'r myfyrwyr.
Rwy'n cyfrannu at addysgu ar y LLB (Trosedd Ariannol) a LLM (Gwyngalchu Arian a Throseddau Ariannol).
Bywgraffiad
Swyddi Academaidd
- Athro mewn Troseddau Ariannol, UWE (2013-2022)
- Athro Cyswllt, UWE (2008-2013)
- Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith, UWE (2005-2008)
- Darlithydd yn y Gyfraith, UWE (2004-2005)
- Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Morgannwg (1999-2004)
Swyddi Golygyddol
- Cyd-olygydd yn y Prif Weithredwr, Journal of Economic Criminology (2022-presennol)
- Cyfres Cyfraith Troseddau Ariannol ar gyfer Routledge (2014-presennol)
- Golygyddiaeth ar gyfer Palgrave's Studies in Risk, Crime and Society (2014-2017)
- Golygyddiaeth Cysylltiol Financial Regulation International (2008-2014)
- Bwrdd golygyddol Goode: Cyfraith ac Ymarfer Credyd Defnyddwyr (2014-presennol)
Ymrwymiadau siarad cyhoeddus
Papurau Cynhadledd (gwahoddwyd)
-
'Y datblygiadau diweddaraf a'r risgiau newydd mewn ariannu terfysgol', Tachwedd 3 2023, Prifysgol Bocconi, Milan, yr Eidal.
-
'Sefydliadau Addysg Uwch a Gwyngalchu Arian ', Uwchgynhadledd Taliadau Rhyngwladol, 21Tachwedd 2023, Birmingham.
-
'Trosolwg o'r datblygiadau diweddaraf, methodolegau newydd a risgiau newydd mewn ariannu terfysgol', Troseddau Gwrth-Ariannol, 8Tachwedd 2023, Llundain
-
'Effaith troseddau ariannol yn y Deyrnas Unedig', y Ganolfan Cyllid Islamaidd ac Ernst & Young, Seminar Troseddau Ariannol Blynyddol, 9fed Symposiwm, Dydd Iau 26 Hydref 2023.
-
'Sefydliadau Addysg Uwch a Gwyngalchu Arian ', Uned Cyfraith a Pholisi Elusennau, Prifysgol Lerpwl, Hydref 24 2023.
-
'Deallusrwydd Artiffisial ac Atal Troseddau Ariannol – Moeseg, Risg, Ymddiriedaeth ac Uniondeb', Cynnydd deallusrwydd artiffisial – Brwydro yn erbyn troseddau ariannol mewn digwyddiad byd cymhleth, dydd Iau 5 Hydref 2023, Llundain.
-
'Ariannu terfysgaeth, twyll a throseddau cyfundrefnol – amser am ddull cydgysylltiedig? Cyfres Seminarau Ymchwil Ysgol y Gyfraith Portsmouth, Hydref 4 2023.
-
'I gyfnewid am beidio â chyfnewid, dyna'r cwestiwn?', Ysgol Haf EUCTER , Awst 22 2023.
-
'Ariannu terfysgaeth, twyll a throseddau cyfundrefnol – amser ar gyfer dull cydgysylltiedig?', 14eg Cynhadledd Gwyddor Trosedd Ryngwladol, 9 Mehefin 2023, Coleg Prifysgol Llundain.
-
'I gyfnewid neu beidio â chyfnewid, dyna'r cwestiwn? Dadansoddiad beirniadol o'r defnydd o ddeallusrwydd ariannol a chyfnewid gwybodaeth i fynd i'r afael ag ariannu twyll a therfysgaeth', Cyfres Seminarau Canolfan y Gyfraith a Chanolfan Busnes Manceinion, Prifysgol Manceinion, 29 Mawrth 2023.'Sefydliadau Addysg Uwch a Gwyngalchu Arian ', Troseddau Economaidd yn y Byd sy'n Newid: Symposiwm Troseddau Economaidd y Gaeaf 2023, dydd Iau 19 Ionawr 2023.
-
'Effaith Rwsia Wcráin Gwrthdaro ar Drefn Sancsiynau', 4ydd Cynllun Troseddau Ariannol Ôl-FATF – Parhau â'r Agenda Genedlaethol ar Droseddau Gwrth-Ariannol, Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2023.
-
'Gwersi a ddysgwyd mewn ariannu gwrthderfysgaeth', 9fed Uwchgynhadledd Troseddau Ariannol Blynyddol, 14 Rhagfyr 2022.
-
I gyfnewid neu beidio â chyfnewid? Dyna'r cwestiwn', RISG, Llywodraethiant, Risg a Chydymffurfiaeth, dydd Iau 17 Tachwedd 2022, Llundain.
-
'Bygythiadau Troseddau Ariannol sy'n Dod i'r Amlwg', Cymdeithas y Gyfraith Gogledd Iwerddon, Rhannu Cudd-wybodaeth a Grŵp Tystion Arbenigol, Dydd Llun Medi 26 2022.
-
'Sefydliadau Addysg Uwch a Gwyngalchu Arian ', Fforwm Twyll Cymru, 9fed Cynhadledd Flynyddol, Dydd Gwener 23 Medi 2022.
-
'A yw Deddf Troseddau Economaidd (Tryloywder a Gorfodi) 2022 yn mynd yn ddigon pell?', Cyfoeth: Persbectif Byd-eang, Dydd Mercher 29 Mehefin 2022, Deialog Fyd-eang y De ar Droseddau Economaidd.
-
'Ariannu terfysgaeth, twyll treth a chyfnewid gwybodaeth – beth aeth o'i le?', Mehefin 24 2022, VIRTEU.
-
'O Panama i Baradwys: A yw Deddf Troseddau Economaidd (Tryloywder a Gorfodi) 2022 yn mynd yn ddigon pell?' Canolfan Cyfraith Busnes ac Ymarfer, Ebrill 26 2022, Prifysgol Leeds,
-
Troseddau Economaidd Corfforaethol yn y Deyrnas Unedig – lle bydd Comisiwn y Gyfraith yn mynd â ni?, Prifysgol Bergamo.
-
'Ariannu terfysgaeth, twyll a throseddau cyfundrefnol – amser ar gyfer dull cydgysylltiedig?', 20 Medi 2021 Fforwm Cyfreithiol Rhyngwladol V Kharkiv.
-
Rheoleiddio marchnad credyd defnyddwyr: credydwyr a bregusrwydd? Amser i'r gyfraith droseddol gamu i fyny', 7 Hydref 2021, Prifysgol Exeter.
-
'Ariannu terfysgaeth, twyll treth a chyfnewid gwybodaeth – beth aeth o'i le?', Gorffennaf 8fed 2021, Dod â rhanddeiliaid at ei gilydd, Mynd i'r afael â ffactorau dynol a chyfreithiol mewn cydymffurfiaeth a gorfodi trethi yn yr UE a thu hwnt, PROTAX
-
'Ariannu terfysgaeth, deallusrwydd ariannol a chyfnewid gwybodaeth. A yw'n bryd i ni ddilyn y data a'r arian?' Mehefin 15, 2021, Newid tirwedd ym maes rhyddid, diogelwch a chyfiawnder yr UE, tueddiadau esblygol ac ymatebion mewn ariannu terfysgaeth, Prifysgol De Cymru
-
'Ariannu a Thwyll Terfysgaeth: Gwerthusiad Cydfuddiannol y FATF ar y Deyrnas Unedig', Chwefror 26, 2021, Y FATF gwledydd mwyaf cydymffurfio: gwersi ar gyfer gwledydd nad ydynt yn cydymffurfio, Prifysgol Lincoln
-
Cyllid a thwyll terfysgaeth, 10 Chwefror 2021, Cyfres Gweithdy Grŵp Ymchwil Gwrth-dwyll, Cydymffurfiaeth ac Ymchwilio (CFCI) ym Mhrifysgol De Montfort
-
Cyllid a thwyll terfysgaeth – y nexus anweledig (gwelir) ? Polisi toredig a chyfres o gyfleoedd a gollwyd, 16 Rhagfyr 2020, Terfysgaeth yn Oes Technoleg – ariannu terfysgaeth yn y nexus terfysgaeth troseddau, Rhwydwaith Jean Monnet ar Gwrthderfysgaeth yr UE, Prifysgol De Cymru
-
Ariannu gwrthderfysgaeth, cryptoasedau, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac adroddiadau gweithgaredd amheus: cam i'r anhysbys rheoleiddiol, a gyflwynwyd yn Dod ynghyd, Rhagfyr 3 2020, Fforwm y Byd Troseddau Ariannol
-
Ariannu gwrthderfysgaeth, cryptoasedau, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac adroddiadau gweithgaredd amheus: cam i'r anhysbys rheoleiddiol, a gyflwynwyd yn Dod ag arbenigwyr o'r byd academaidd a diwydiant ynghyd i siarad am reoleiddio cryptocurrency, VFAs a'r ecosystemau tocyn rhithwir, Prifysgol Aston, 16 Medi 2020
-
Troseddau Economaidd – yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. In: Archwilio Blaenoriaethau, Methodolegau a Chapasiti ar gyfer Ymchwil Troseddau Economaidd yn y DU, Sefydliad Gwasanaethau Unedig Brenhinol, 25 Chwefror 2020
-
Y Pumed Gyfarwyddeb Gwyngalchu Arian - cam yn rhy bell? Cyflwynwyd yn Beyond Borders: Redefining International Taxation, Barcelona, 15 Hydref 2019
-
Crypto-asedau ac ariannu terfysgaeth. Yn: Cynhadledd Troseddau Ariannol 19th Nationwide, Gwesty'r Marriot, Swindon, Medi 25 2019
-
benthyca rheibus a diogelu defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig: amser ar gyfer sgwrs onest. Yn: Global Consumer Lives: '(Vulnerable) consumers or citizens?: a oes rhesymeg gywir dros fynediad tecach at gyfiawnder?, Prifysgol Brunel, Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018
-
Ariannu terfysgaeth: Materion a Heriau Cyfredol Yn: PwC a Lexis Nexis Datrysiadau Risg Seminar Brecwast ar Lone Wolf Attacks, Llundain, Mehefin 12 2018
-
'Teyrnas Saudi Arabia: adolygiad beirniadol o'i hymateb i wyngalchu arian ac ariannu terfysgol'. Yn: Cythrwfl yn y Deyrnas – peryglon troseddau ariannol yn Saudi Arabia, Aperio Intelligence, Llundain, Medi 20 2017
-
Ariannu terfysgaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol: cam i'r anhysbys? Yn: Cynhadledd Flynyddol CREST 2017, Darllen, 12 Medi 2017
-
Trin heriau ac ymatebion i'r farchnad yn y Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau. Yn: Timeliness and timelessness-Corporate governance and regulatory challenges after the financial crisis of 2007-2009 and Brexit, Liverpool, England, 28 Medi 2017
-
Atebolrwydd Corfforaethol am Droseddau Economaidd – dim ond gwisgo ffenestri neu ddatganiad o fwriad. Yn: 17eg Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Troseddeg Ewrop, Caerdydd, Medi 14 2017
-
Y rhyfel ariannol ar derfysgaeth a Gwladwriaeth Islamaidd Irac a Lefant. Yn: Canolfan Ymchwil Trosedd Sussex: Seminar Ymchwil, Prifysgol Sussex, Dydd Iau Mawrth 9 2017
Meysydd goruchwyliaeth
Pynciau Goruchwylio
Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:
- Ariannu Terfysgaeth
- Twyll
- Gwyngalchu Arian
- Troseddau Ecomomig Corfforaethol
- Llwgrwobrwyo a llygredd
- Seiberdroseddu/Diogelwch (yn gysylltiedig â Throseddau Economaidd)
- Trin y Farchnad
- Llywodraethu Corfforaethol (cysylltiedig â Throseddau Economaidd)
- Osgoi Treth
Goruchwyliaeth gyfredol
Marina Aristodemou
Myfyriwr ymchwil
Thomas Burgess
Myfyriwr Ymchwil/Tiwtor Graddedig
Salman Aljawder
Myfyriwr ymchwil
Chinelo Bob-Osamor
Tiwtor Graddedig
Georgia Bufton
Myfyriwr ymchwil
Amber Egan
Myfyriwr ymchwil
Domi Benton
Myfyriwr ymchwil
Yuyun Ma
Myfyriwr ymchwil
Prosiectau'r gorffennol
Prosiectau'r gorffennol
Comisiynau PhD llwyddiannus
2024
- Monika Baronak-Atkins 'Dadansoddiad beirniadol a chymharol o Ddeddf Cyllid Troseddol 2017 (Rhan 1) a chymhwyso'r gyfraith a gorfodi yn y Deyrnas Unedig, Iwerddon ac Awstralia yn arbennig mewn perthynas â Gorchmynion Cyfoeth Anesboniadwy' (2024)
2023
- Andrew Baker 'Pam rheoleiddio o gwbl? Dadansoddiad beirniadol o resymeg ac effeithiolrwydd Rheoliad Banc y Deyrnas Unedig (2023)
- Dadansoddiad beirniadol a chymharol o rôl cyfraith cystadleuaeth mewn perthynas â rheoleiddio a gorfodi troseddau ariannol yn y Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd ac Unol Daleithiau America' (2023)
2022
- Veerendra Chauhan 'Llifoedd ariannol anghyfreithlon – y cysylltiad rhwng llygredd a gwyngalchu arian, astudiaeth gymdeithasol-gyfreithiol o'r deddfau ac arferion yn y Deyrnas Unedig a Nigeria'
2021
- Samantha Bourton 'Dadansoddiad beirniadol a cymharol o atal osgoi talu treth drwy gymhwyso polisïau cyfraith a gorfodi yn y Deyrnas Unedig ac Unol Daleithiau America'
- Komrich Silathong 'Unedau cudd-wybodaeth ariannol ac atal gwyngalchu arian – dadansoddiad cymharol o unedau cudd-wybodaeth ariannol yn y Deyrnas Unedig, Singapore a Gwlad Thai'
- Henry Hillman 'Money Laundering through Cryptocurrencies: Dadansoddi ymatebion yr Unol Daleithiau ac Awstralia a darparu argymhellion ar gyfer y DU i fynd i'r afael â'r risgiau gwyngalchu arian a berir gan cryptocurrencies'
- Georgina Webb, 'Asesiad beirniadol o fesurau deddfwriaethol rhyngwladol tuag at fynd i'r afael ag ariannu terfysgaeth dros y rhyngrwyd gan ganolbwyntio'n bennaf ar briodoldeb ac effeithiolrwydd'
- Hiep Duong, 'Ailfeddwl Cyfraith Achub Corfforaethol Fietnam o dan Safbwyntiau Lloegr a Chanada'
2020
- Anneleise Williams, 'Dadansoddiad o groesholi achwynwyr a diffynyddion o fewn treialon treisio'
- Ed Johnston, 'Y Cyfreithiwr Amddiffyn yn yr Oes Fodern'
2018
- Rachel Thomas, 'Cyllid gwrthderfysgaeth a'i effaith ar yr hawl i dreial teg: Astudiaeth gymharol o'r Unol Daleithiau, y DU a Chanada'
2015
- Lachmi Singh-Rodriguez, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gontractau ar gyfer Gwerthu Rhyngwladol Nwyddau 1980 (CISG). Archwiliad o uniondeb y prynwr o osgoi o dan y CISG: sut mae'r rhwymedi yn cael ei ddehongli, ei ymarfer a beth yw canlyniadau osgoi?
- Axel Palmer, 'Beirniadaeth o'r drefn troseddau gwrth-economaidd yn y Deyrnas Unedig, gan gyfeirio at Unol Daleithiau America ac Awstralia'
2008
- Omar Al-Hyari, 'Gwobrau Herio Arbitral o dan Gyfraith Model a deddfau Arabaidd a Lloegr yn seiliedig ar hynny
Contact Details
+44 29208 75597
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell 2.03, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Themâu ymchwil
Arbenigeddau
- Trosedd Ariannol